10/2002: Termin WZA wraz z porządkiem obrad

Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. działając na podstawie art. 395, art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2002 r. o godz. 9.00 w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
- sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r.,
- sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2001 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2001 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:
a) członkom Zarządu,
b) członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej, zmiany liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają prawo:
- właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia,
- właściciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 20.06.2002 r. włącznie do godz. 15.00 złożą w Biurze Spółki (Kraków, ul. Masarska 6-8) imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.