13/2002: Projekty uchwał na ZWZA

Zarząd Z.P.C. Wawel S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2002 r.

PROJEKTY UCHWAŁ:

U c h w a ł a nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ..............................................................................

U c h w a ł a nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ............................

U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

U c h w a ł a nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2001 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie art.395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki zatwierdza:
sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za 2001 r, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Biegłego Rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew. 1920/289):
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.489.603,15 zł.,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.077.424,79 zł.,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 164.962,76 zł.

U c h w a ł a nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, że zysk Spółki za rok obrotowy 2001 w kwocie: 4.077.424,79 zł. (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 79/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z ubiegłych lat.

U c h w a ł a nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2001 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

U c h w a ł a nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel' S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2001 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

U c h w a ł a nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Lechowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, które pełnił do dnia 9.02.2001 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2001 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Lechowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, które pełnił do dnia 9.02.2001 roku.

U c h w a ł a nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

U c h w a ł a nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Panu Pawłowi Baładze - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

U c h w a ł a nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Figiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Pani Teresie Figiel - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

U c h w a ł a nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Barembruch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Pani Elżbiecie Barembruch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

U c h w a ł a nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Serwatce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, które pełnił do dnia 9.02.2001 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Panu Bogdanowi Serwatce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, które pełnił do dnia 9.02. 2001 roku.

U c h w a ł a nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Pani Magdalenie Kwiatkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

U c h w a ł a nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Snarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Pani Dorocie Snarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.

U c h w a ł a nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zarazikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Panu Jerzemu Zarazikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

U c h w a ł a nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, położonej w Krakowie - Śródmieściu, obręb 17, przy ul. Rzeźniczej 22, objętej KW nr 189561obejmującej następujące działki ewidencyjne:
dz. nr 236/30 o pow. 5a 60m2,
dz. nr 236/31 o pow. 7a 17m2,
dz. nr 236/37 o pow. 2a 20m2,
dz. nr 279/20 o pow. 66m2,
dz. nr 236/49 o pow. 12a 34m2,
dz. nr 236/50 o pow. 5a 99m2,
dz. nr 236/51 o pow. 1ha 69a 46m2,
dz. nr 236/52 o pow. 36a 83m2,
o łącznej powierzchni: 2 ha 40 a 25 m2
wraz ze zlokalizowanymi na w/w działkach budynkami.
§ 2
Zbycie wskazanej w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem zbycia wskazanej w § 1 nieruchomości.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U c h w a ł a nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki .............................................................................................

U c h w a ł a nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła ........ osób, a w tym .......... Akcjonariuszy Założycieli.

U c h w a ł a nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki ..............................................................................................