33/2003: Termin, porządek obrad NWZA oraz zmiany w statucie Spółki.

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Masarska 6-8 działając na podstawie art. 398 , art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12.3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2003r. o godz. 9.00 w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce.
6.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)odwołania członków Rady Nadzorczej,
b)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
c)powołania Rady Nadzorczej.
8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają prawo:
- właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- właściciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 28.10.2003 r. włącznie do godz. 15.00 złożą w Biurze Spółki (Kraków, ul. Masarska 6-8) imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki i treść proponowanych zmian:

§ 1 dotychczasowe brzmienie:
Firma spółki brzmi: Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: Z.P.C. "Wawel" SA oraz używać swojej firmy w polskiej i obcej wersji językowej.

proponowane brzmienie:
Firma spółki brzmi :"Wawel" Spółka Akcyjna.

§ 6 dotychczasowe brzmienie:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć ) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o jednostkowej wartości nominalnej 5 (pięć) zł.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych, w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji uprzywilejowanych,
b) 3.800 (trzy tysiące osiemset)akcji nieuprzywilejowanych.
2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2. Akcje I emisji serii A są akcjami uprzywilejowanymi. Akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów.
3. Akcje I emisji serii A tracą uprzywilejowanie w przypadku zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami.
4. Akcje I emisji serii A nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela."

proponowane brzmienie:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć ) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia), w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych,
b) 3.110 (trzy tysiące sto dziesięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych,
c) 690 ( sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcie II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2. Każda akcja I emisji serii A imienna uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami.
4. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela."