36/2003: Projekty uchwał na NWZA

Zarząd Z.P.C. Wawel S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.11.2003 r.

UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: .........

UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ...................

UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

UCHWAŁA NR 4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce.

Na podstawie art. 393 pkt. 6 oraz art. 362 §1 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych imiennych serii A w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce - w ilości nie przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki.
2. Nabycie akcji, o których mowa w punkcie 1 zostanie sfinansowane ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce, utworzonym na podstawie uchwały nr .... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia .................... 2003 roku.
3. Nabycie akcji, o których mowa w punkcie 1 nastąpi w drodze publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w trybie artykułu 151 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem, że Zarząd w ramach pakietu określonego w punkcie 1 może nabyć (po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i zezwoleń) maksymalnie 100 (słownie - sto) akcji imiennych serii A bez przeprowadzania wezwania.
4. Szczegółowe zasady nabywania akcji oraz kryteria doboru pracowników i innych osób, którym akcje zostaną zaoferowane, a także cenę, po jakiej akcje będą zbywane, określi Regulamin Akcjonariatu Pracowniczego uchwalony przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Kryteria doboru pracowników lub innych osób oraz kryteria ustalania wielkości oferowanych im pakietów akcji ustalone w tym Regulaminie winny uwzględniać między innymi zajmowane stanowisko oraz szczególne zasługi dla Spółki.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce.

Na podstawie art. 396 §4 oraz art. 362 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §24 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce.
2. Postanawia się o przelaniu do kapitału, o którym mowa w punkcie 1, kwoty 4.300.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych) z kapitału rezerwowego.
3. Dysponowanie kapitałem, o którym mowa w punkcie 1 powierza się Zarządowi Spółki na zasadach określonych w Regulaminie Akcjonariatu Pracowniczego, który zostanie opracowany na podstawie uchwały nr ..... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia .......... 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki ...........................

UCHWAŁA NR 7 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła ......... osób, a w tym ............ Akcjonariuszy Założycieli.

UCHWAŁA NR 8 w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki ..................................

UCHWAŁA NR 9 w sprawie zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
Firma spółki brzmi: Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: Z.P.C. "Wawel" SA oraz używać swojej firmy w polskiej i obcej wersji językowej.

otrzymuje brzmienie następujące:
Firma spółki brzmi :"Wawel" Spółka Akcyjna.

UCHWAŁA NR 10 w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć ) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o jednostkowej wartości nominalnej 5 (pięć) zł.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych, w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji uprzywilejowanych,
b) 3.800 (trzy tysiące osiemset)akcji nieuprzywilejowanych.
2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2. Akcje I emisji serii A są akcjami uprzywilejowanymi. Akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów.
3. Akcje I emisji serii A tracą uprzywilejowanie w przypadku zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami.
4. Akcje I emisji serii A nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela."

otrzymuje brzmienie następujące:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć ) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia), w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych,
b) 3.110 (trzy tysiące sto dziesięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych,
c) 690 ( sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcie II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2. Każda akcja I emisji serii A imienna uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami.
4. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela."

UCHWAŁA NR 11 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.