40/2003: Uchwały podjęte na NWZA w dniu 05.11.2003 r.

Zarząd Z.P.C. Wawel S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.11.2003 r.

UCHWAŁA NR 1/11/2003
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Wiesława Łatałę."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 2/11/2003
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Krzysztofa Kohuta"

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 3/11/2003
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad"

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 4/11/2003
"Na podstawie art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych imiennych serii A w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce - w ilości nie przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki.
2. Nabycie akcji, o których mowa w punkcie 1 zostanie sfinansowane ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce, utworzonym na podstawie uchwały nr 5/11/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 listopada 2003 roku.
3. Nabycie akcji, o których mowa w punkcie 1 nastąpi w drodze publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w trybie artykułu 151 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem, że Zarząd w ramach pakietu określonego w punkcie 1 może nabyć (po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i zezwoleń) maksymalnie 100 (sto) akcji imiennych serii A bez przeprowadzania wezwania.
4. Szczegółowe zasady nabywania akcji określi uchwałą Rada Nadzorcza, a kryteria doboru pracowników i innych osób, którym akcje zostaną zaoferowane, a także cenę, po jakiej akcje będą zbywane określi Regulamin Akcjonariatu Pracowniczego uchwalony przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Kryteria doboru pracowników lub innych osób oraz kryteria ustalania wielkości oferowanych im pakietów akcji ustalone w tym Regulaminie winny uwzględniać między innymi zajmowane stanowisko oraz szczególne zasługi dla Spółki.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała została przyjęta.
Do uchwały nr 4/11/2003 zgłoszono dwa głosy sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 5/11/2003
"Na podstawie art. 396 § 4 oraz art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 24 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce.
2. Postanawia się o przelaniu do kapitału, o którym mowa w punkcie 1, kwoty 4.300.000 złotych (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych) z kapitału rezerwowego.
3. Dysponowanie kapitałem, o którym mowa w punkcie 1 powierza się Zarządowi Spółki na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej podjętej w wykonaniu uchwały nr 4/11/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce.
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 6/11/2003
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Nicol Richter i Pana Kai Dithmer."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 7/11/2003
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 (pięć) osób, a w tym 2 (dwóch) Akcjonariuszy Założycieli."

Uchwała została przyjęta.

W związku z faktem, iż NWZA dokonało jedynie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej z 7 do 5, podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej stało się bezprzedmiotowe.

UCHWAŁA NR 8/11/2003
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
Firma spółki brzmi: Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: Z.P.C. "Wawel" SA oraz używać swojej firmy w polskiej i obcej wersji językowej.
otrzymuje brzmienie następujące:
Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 9/11/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) złotych i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o jednostkowej wartości nominalnej 5 (pięć) złotych.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 (dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych, w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji uprzywilejowanych,
b) 3.800 (trzy tysiące osiemset) akcji nieuprzywilejowanych.
2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2. Akcje I emisji serii A są akcjami uprzywilejowanymi. Akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów.
3. Akcje I emisji serii A tracą uprzywilejowanie w przypadku zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami.
4. Akcje I emisji serii A nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela."
otrzymuje brzmienie następujące:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) złotych i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia), w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych,
b) 3.110 (trzy tysiące sto dziesięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych,
c) 690 (sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcie II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2. Każda akcja I emisji serii A imienna uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami.
4. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 10/11/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Komentarz Zarządu Z.P.C. "Wawel" S.A.

Odnosząc się do treści przytoczonych uchwał, dotyczących skupu akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce, Zarząd informuje, iż uchwalone przez NWZA decyzje są zgodne z ogólną strategią rozwoju firmy, stanowią kontynuację pozytywnych zmian w spółce, których celem jest ciągłe umacnianie pozycji na rynku.
Proponowany program motywacyjny, którego celem jest silniejsze związanie pracowników ze spółką będzie bardzo istotnym elementem właściwego, operacyjnego funkcjonowania spółki w okresie realizacji inwestycji (budowa nowego zakładu).
Usprawnieniu i zwiększeniu elastyczności podejmowania decyzji służy również zmniejszenie składu Rady Nadzorczej do 5 osób.