28/2000: Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2000 roku w Krakowie.

UCHWAŁA NR 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad Pana Wiesława Olesia."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 1A

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera do komisji powołanej w celu sprawdzenia listy akcjonariuszy Pana Macieja Piotrowskiego i Pana Mateusza Rodzynkiewicza."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 2

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Sekretarza obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią Patrycję Wawer"

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 2A


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje wniosek Pana Mariana Sochackiego w sprawie zmiany porządku obrad."

Uchwała nie została przyjęta.

UCHWAŁA NR 2B

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje wniosek Pana Mateusza Rodzynkiewicza w sprawie zmiany porządku obrad."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 3


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach:
Pana Władysława Włodarczyka, Pana Leszka Cygana, Pana Andrzeja Basistę, Pani Anny Świątek i Pani Jadwigi Nędzka."

Uchwała została przyjęta.



UCHWAŁA NR 4

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Wyborczą w osobach:
Pani Teresy Figiel,Pana Mariusza Budtę, Pani Elżbiety Faf, Pani Małgorzaty Kozień i Pana Ryszarda Ruszaka."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 5

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie skreśla z porządku obrad punkt dotyczący zmiany Prezesa Zarządu Spółki."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 6

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego i § 13 Statutu Spółki
z a t w i e r d z a :
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok, a także przedstawiony przez Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Biegłego Rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew.1920/289),
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59.642.848 złotych 38 groszy (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych trzydzieści osiem groszy),
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujący stratę netto w kwocie 16.202.602 złote 11 groszy(szesnaście milionów dwieście dwa tysiące sześćset dwa złote jedenaście groszy).
d) informację dodatkową,
e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę (-)47.044 złote 24 grosze.(minus czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści cztery złote dwadzieścia cztery grosze)."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 7

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 390 § 2 pkt.2 Kodeksu handlowego oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, że straty Spółki za rok obrotowy 1999 w kwocie 16.202.602 złote 11 groszy zostaną pokryte z zysków lat następnych".

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 8

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu handlowego i § 13 Statutu Spółki postanawia rozwiązać fundusz załogi w całości, a stanowiącą go kwotę w wysokości 570.000 złotych (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) przenieść na kapitał zapasowy Spółki."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 9


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 390 § 2 pkt.3 Kodeksu Handlowego i § 13 Statutu oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 1999 rok - udziela pokwitowania Zarządowi Z.P.C. "Wawel" S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 1999 roku."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 10


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 1999 rok - udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie z wykonania przez nią obowiązków w 1999 roku."

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 10A

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 7 osób, a w tym 4 Akcjonariuszy Założycieli"

Do Rady Nadzorczej zostali wybrani następujący Akcjonariusze Założyciele:
Pan Eugeniusz Małek, Pani Teresa Figiel, Pan Jerzy Zarazik, Pan Paweł Bałaga

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 10B

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia głosować nad kandydatami do Rady Nadzorczej nie będącymi Akcjonariuszami założycielami łącznie."

Do Rady Nadzorczej zostali wybrani następujący Akcjonariusze nie będący założycielami:
Pan Bogdan Serwatka, Pani Dorota Snarska i Pani Elżbieta Barenbruch

Uchwała została przyjęta.