37/2000: Termin NWZA wraz z porządkiem obrad

Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. podaje do wiadomości, iż działając na podstawie art. 391 Kodeksu handlowego oraz § 12 statutu spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 1 września 2000 r. o godz. 9.00 w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, z następującym porządkiem obrad :
1.Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
b) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości fabrycznych Spółki,
d) zmiany Statutu Spółki,
e) emisji obligacji,
7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.