7/2001: Treść uchwał podjętych przez NWZA

Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 09.02.2001 r. w Krakowie:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego obrad Pana Mariusza Tomasika.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
postanawia skreślić z listy akcjonariuszy uprawnionych do głosowania Pana Eugeniusza Małka oraz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod Firmami "DOT" i "WIK".

Uchwała nie została przyjęta.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie §19, pkt 3 Statutu odwołuje Pana Lecha Wójcickiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie
na podstawie §19, pkt 3 Statutu powołuje na Prezesa Zarządu Pana Dariusza Orłowskiego.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie §13 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Bogdana Serwatkę.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie §13 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Kwiatkowską.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zdjąć z porządku obrad uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje propozycję Pana Wacława Gawędy w sprawie sposobu głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Uchwała nie została przyjęta

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje propozycję Pana Wiesława Olesia w sprawie sposobu głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje propozycję Pana Józefa Bałuckiego w sprawie głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Uchwała nie została przyjęta


UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje treść poprawki do par.6 ust.7 Statutu Spółki zaproponowanej przez Pana Wacława Gawędę

Uchwała nie została przyjęta

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art.430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par.14 ust.1 Statutu Spółki uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1

§ 6 ust.1 - 5 o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć ) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o jednostkowej wartości nominalnej 5 (pięć) zł.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 (dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych, w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji uprzywilejowanych,
b) 3.800 (trzy tysiące osiemset) akcji nieuprzywilejowanych.
2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2. Akcje I emisji serii A są akcjami uprzywilejowanymi. Akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów.
3. Akcje I emisji serii A tracą uprzywilejowanie w przypadku zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami.
4. Akcje I emisji serii A nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela."

W § 6 proponuje się dopisać ust.6 i ust.7 w brzmieniu:
6. "Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny poprzez emisję nowych akcji lub zwiększenie wartości nominalnej akcji dotychczas istniejących.
7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje."

§ 2

§ 7 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:
"1. Akcjonariusz może żądać zamiany akcji imiennych I emisji serii A na akcje na okaziciela, natomiast nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela odbywa się na koszt Spółki raz w roku."

§ 7 ust. 1 - proponowane brzmienie:
"1. Akcjonariusz może żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, natomiast nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
Zamiana akcji z imiennych na okaziciela odbywa się na wniosek akcjonariusza na koszt Spółki w sposób i w terminach zgodnych z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A."

Uchwała nie została przyjęta.

UCHWAŁA NR 14



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art.430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par.14 ust.1 Statutu Spółki uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 3

§ 8 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:
"2. Zamiar zbycia akcji imiennych należy zgłosić do Zarządu."
§ 8 ust. 2 - proponowane brzmienie:
"2. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Spółki wyrażonej w drodze uchwały Zarządu. Zamiar zbycia akcji imiennych należy zgłosić do Zarządu Spółki wskazując liczbę zbywanych akcji, ich nabywcę oraz ustaloną z nim cenę sprzedaży akcji."

§ 4

§ 8 ust. 3 - dotychczasowe brzmienie
"3. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje akcjonariuszom będącym właścicielami akcji imiennych."
§ 8 ust. 3 - proponowane brzmienie:
"3. Akcjonariuszom będącym właścicielami akcji imiennych przysługuje na zasadach i w trybie wskazanym w § 8 pierwszeństwo nabycia akcji imiennych."

§ 5

§ 8 ust. 4 - dotychczasowe brzmienie:
"4. Akcje mogą być oddane w zastaw z tym, że zastawienie wymaga uprzedniej zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej."
§ 8 ust. 4 - proponowane brzmienie:
"4. Akcje imienne uprzywilejowane mogą być oddane w zastaw pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki udzielonej w formie pisemnej."

§ 6

§ 9 ust.1 - dotychczasowe brzmienie:
"1. Jeżeli posiadający pierwszeństwo nie skorzystają ze swego prawa w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia w Zarządzie Spółki akcji imiennych do sprzedaży, Zarząd w ciągu dwóch następnych tygodni wskaże nabywcę tych akcji.
Jeżeli Zarząd nie wskaże nabywcy w terminie lub wskazany nabywca nie zapłaci ceny w terminie dwóch tygodni od daty nabycia akcji, właściciel może zbyć akcje bez ograniczeń, jednak po cenie nie niższej od zgłoszonej do Zarządu."

§ 9 ust.1 - proponowane brzmienie:
"1. Prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji imiennych przysługujące akcjonariuszom będącym właścicielami akcji imiennych realizuje się wg poniższych zasad:
1) Zarząd Spółki prowadzić będzie listę akcji imiennych oferowanych do zbycia, na którą
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych wpisze
akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje imienne oraz pozostałe dane zawarte w zgłoszeniu,
o którym mowa w § 8 ust. 2 a także datę zgłoszenia. Wpis taki figurował będzie przez kolejnych
14 dni a następnie zostanie wykreślony.
2) Lista akcji imiennych oferowanych do zbycia dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki i może
być przeglądana wyłącznie przez akcjonariuszy będących właścicielami akcji imiennych.
3) W nieprzekraczalnym terminie 14 dni do dnia przedstawienia zawiadomienia o zamiarze zbycia
akcji akcjonariusz będący właścicielem akcji imiennych może złożyć oświadczenie o zamiarze
nabycia akcji wskazując od kogo spośród osób ujawnionych zamierza nabyć akcje oraz liczbę
akcji. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia zobowiązany jest wpłacić do depozytu
prowadzonego przez Zarząd całą cenę kupna akcji równą tej wynikającej z zawiadomienia zbywcy.
4) Zarząd niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o zamiarze nabycia akcji imiennych, nie
później jednak niż w terminie 7 dni, zawiadomi zbywcę, który zobowiązany jest przystąpić
do umowy sprzedaży akcji. Po zawarciu takiej umowy i przedstawieniu jej Zarządowi ten
wypłaci zbywcy zdeponowaną cenę sprzedaży akcji.
5) Jeżeli oświadczenie o zamiarze nabycia akcji od tego samego akcjonariusza złoży więcej niż jeden akcjonariusz, a łączna liczba akcji wskazanych w oświadczeniach będzie wyższa niż liczba akcji zbywanych, Zarząd Spółki odmówi zgody na zbycie akcji i wskaże akcjonariusza, który będzie miał prawo nabyć akcje.
6) Jeżeli w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji akcjonariusz zbywający nie otrzyma oświadczenia o zamiarze nabycia akcji albo akcjonariusz lub akcjonariusze w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia nie przystąpią do umowy sprzedaży, akcje mogą być zbyte bez żadnych ograniczeń."

§ 7

W § 9 proponuje się dopisać ust. 2 w brzmieniu:
"2. W przypadku złożenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych realizuje się zgodnie z regulacjami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi."

Uchwała nie została przyjęta

UCHWAŁA NR 15

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art.430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par.14 ust.1 Statutu Spółki uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 8

§ 10 - dotychczasowe brzmienie:
"Akcje mogą być umarzane z czystego zysku. Warunki umarzania akcji określa Regulamin umarzania akcji przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"
§ 10 - proponowane brzmienie:
"Akcje Spółki mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, jak również bez takiego obniżenia, z czystego zysku Spółki. Warunki oraz tryb umarzania określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."

Uchwała nie została przyjęta

UCHWAŁA NR 16

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art.430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par.14 ust.1 Statutu Spółki uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 9

§ 14 - dotychczasowe brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:
1. - zmiany statutu Spółki,
- podniesienia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
- zbycia przedsiębiorstwa,
- połączenia spółek lub rozwiązania Spółki,
- emisji obligacji,
które wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
2. zmiany przedmiotu działalności Spółki, która wymaga większości 2/3 głosów oddanych."

§ 14 - proponowane brzmienie:"Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut stanowi inaczej."

Uchwała nie została przyjęta

UCHWAŁA NR 17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowaną poprawkę Pana Wiesława Olesia do par. 12 projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu, w zakresie zmiany par.29 zdanie 2 Statutu.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art.430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par.14 ust.1 Statutu Spółki uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 10

§ 21 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:
"1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
1/ Prezes Zarządu - jednoosobowo,
2/ Dwóch członków Zarządu - łącznie,
3/ Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,
4/ Prokurent i pełnomocnik - łącznie - w ściśle określonym przez Zarząd zakresie."
§ 21 - proponowane brzmienie:
""Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu i Członek Zarządu - łącznie,
2) Dwóch Członków Zarządu - łącznie,
3) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,
4) Prokurent i pełnomocnik - łącznie - w ściśle określonym zakresie."

§ 11

§ 27 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:
"1. Obowiązkowe ogłoszenia zamieszczane będą przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w "Gazecie Wyborczej"".
§ 27 ust. 1 - proponowane brzmienie:
"1. Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy."

§ 12

§ 29 zd. 2 w brzmieniu :
"Niniejszy statut stanowi tekst jednolity uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone do dnia 23 maja 1998 r."
otrzymałby brzmienie:
"Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu."

Uchwała została przyjęta.